Mala gestión de fondos en ONG

Las ONG son organizaciones no gubernamentales, el término ONG reúne bajo su paraguas a todas las organizaciones que son de naturaleza no gubernamental, cuasi o semigubernamental, voluntaria o no voluntaria. A estas organizaciones se les otorga estatus legal registrándolas bajo la Ley de Registro de Sociedades de 1860 . Las ONG han sido definidas por el Banco Mundial como organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo principal es la protección de los intereses de los pobres, aliviar su sufrimiento, promover la protección del medio ambiente y asegurar el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

En los últimos años las ONG se han metido en problemas por su falta de transparencia y funcionamiento antidemocrático. Hay un aumento en los casos de problemas que conducen al lavado de dinero y la mala gestión de fondos de las ONG. El gobierno ha tomado medidas para frenar el mal uso y la mala gestión de los fondos e introdujo enmiendas a las leyes existentes para regular mejor el funcionamiento de las ONG.

El gobierno de 1976 encabezado por Indira Gandhi, entonces Primera Ministra de la India, promulgó esta ley. Toda la ayuda extranjera, incluidas las subvenciones, los obsequios no indígenas y las donaciones recibidas por los residentes indígenas, están reguladas por esta ley. El principal objetivo detrás de la implementación de esta ley fue reducir el papel de los elementos extranjeros en el funcionamiento de la democracia india. La FCRA se sometió a una enmienda en 2010, esta enmienda se agregó a la lista existente y prohibió a las organizaciones políticas aceptar cualquier forma de contribución de fuentes fuera de la India. 

Reglamento para ONG:

La FCRA ha establecido una serie de reglamentos para dirigir el funcionamiento de las ONG en la India. Estos reglamentos también han sido modificados y moldeados a raíz de la grave mala gestión de los fondos.

• Para aceptar contribuciones extranjeras, las ONG deben registrarse en el Ministerio del Interior y estas contribuciones solo pueden realizarse a través de bancos específicos.
• El registro solo es válido por 5 años y debe renovarse posteriormente.
• Las ONG deben presentar un informe al gobierno central sobre cualquier contribución extranjera que reciban dentro de los 30 días junto con un recibo.
• Las ONG pueden ser sancionadas y sus operaciones suspendidas si no respetan y obedecen las disposiciones de esta ley.

FEMA es otra ley importante que rige la regulación de las ONG.

• La Ley FEMA (1999) se centra en las leyes relacionadas con el cambio de divisas, tienen como objetivo mejorar el comercio exterior y regular el mercado de divisas en la India.
• En 2016, se tomó una decisión importante y todas las ONG en la India se colocaron bajo el paraguas de FEMA, el objetivo principal detrás de esta decisión fue facilitar el proceso de supervisión y regulación y garantizar la transparencia a largo plazo.

Las ONG en India han sido acusadas de mucha mala gestión, funcionamiento antidemocrático y malversación de fondos. Las cuestiones asociadas a su correcto funcionamiento son las siguientes: 

• Malversación de fondos : Las ONG en India han sido acusadas de presunta malversación de fondos, esto se puede atribuir en parte a sus actitudes antidemocráticas y en parte a su falta de transparencia y la incapacidad de mantener cuerpos legales y financieros coherentes. Para evitar esta malversación de fondos, en 2015 el gobierno incluyó en la lista negra a 10 ONG y emitió avisos justificativos a otras 87 ONG por malversación de fondos . 17 ONG en Andhra Pradesh recibieron avisos de demostración de causa seguidas por 15 ONG en Karnataka. Uttar Pradesh fue el siguiente en la fila con 9 ONG, la causa raíz detrás de la ineficiencia fue el mantenimiento de registros inadecuado. Un organismo autónomo que funciona bajo la égida delDepartamento de Desarrollo Rural, el Consejo para el Avance de la Acción Popular y la Tecnología Rural (CAPART) incluyó en la lista negra a 833 ONG por malversación de los fondos que les proporcionó el Gobierno . Opinaron que las pautas existentes para proporcionar ayuda gubernamental a estas organizaciones voluntarias deben fortalecerse aún más para evitar que las organizaciones no creíbles se abran camino y reciban fondos del gobierno. La Corte Suprema había ordenado a la CBI que investigara la apropiación indebida de fondos por parte de las ONG, luego de la investigación, los informes sugirieron que de 30 lakh de ONG funcionales, solo el 10% de ellas presentó sus detalles financieros al gobierno .También se presentó un litigio de interés público contra una ONG Hind Swaraj Trust en 2011 dirigida por Anna Hazare para investigar la malversación de fondos.
• Los problemas asociados con la financiación externa : los informes indican que se proporcionaron alrededor de 22 000 millones de rupias de financiación extranjera a 3068 ONG entre los años 2014 y 2015 . CBI recibió denuncias contra 17 ONG por supuesta malversación de fondos. A 23 ONG se les congelaron las cuentas, mientras que a otras 20 se les impidió aceptar contribuciones extranjeras. El gobierno notificó a 10 343 organizaciones por no presentar declaraciones anuales durante tres años consecutivos, mientras que el registro de 10 117 organizaciones se canceló en marzo de 2015 después de emitirles notificaciones de justificación . En 2020, se cancelaron las licencias de 13 ONG en virtud de la Ley FCRA y también se congelaron sus cuentas bancarias . El Ministerio del Interior de la Unión también hanegó la renovación de la licencia FCRA de las Misioneras de la Caridad , una organización católica creada por la Madre Teresa, su decisión se centró en informes de malversación de fondos. En 2017, el Ministerio del Interior también suspendió la licencia FCRA de la Fundación de Salud Pública de la India por malversación de fondos extranjeros para presionar a los miembros del Parlamento a favor de las actividades de control del tabaco. Sin embargo, después de que mucha representación de la organización persuadiera al gobierno para que los pusiera en la categoría de ‘Permiso previo’. El gobierno también ha estado rastreando a algunos donantes internacionales y vigilándolos de cerca como elCompassion International, Ford Foundation, World Foundation for Democracy, Open Society Foundations y National Endowment for Democracy, con sede en EE. UU . Se colocan en la categoría de ‘lista de vigilancia’ y ‘permiso previo’ donde no pueden enviar fondos a organizaciones dentro de la India sin la autorización del Ministerio del Interior.
• Lavado de dinero : Los problemas de lavado de dinero están encabezados por ONG deshonestas y sin escrúpulos. Los gobiernos central y estatal proporcionan miles de crores de dinero a estas organizaciones. Se asignó una cantidad equivalente a 9.000 millones de rupias a las ONG entre 2002-2003 y 2008-2009 , pero no se presentaron informes adecuados sobre el propósito de la utilización de estos fondos , tampoco se mantuvieron sus cuentas. La Corte Suprema de India solicitó los informes del Contralor y Auditor General de India para investigar estos problemas de lavado de dinero y malversación de fondos. Después de examinar el informe de 2008-2009, se descubrió que hubo un mal uso a gran escala de los fondos entregados por el Centro y los Estados a estas organizaciones.. Se descubrió que había 32 lakh de organizaciones de este tipo en todo el país que estaban involucradas en grandes irregularidades financieras. De 2016 a 2020, el Ministerio del Interior canceló las licencias de 6.600 ONG por malversación de fondos. 

Un banco de tres miembros encabezado por el presidente del Tribunal Supremo JS Khehar también pidió al gobierno que presentara casos penales contra las ONG por malversación de fondos . El Banco dictaminó que debe haber disposiciones reglamentarias y penales para garantizar su correcto funcionamiento y también garantizar que se contabilice cada rupia, sintieron que solo poner en una lista negra a las organizaciones no era suficiente para detener la apropiación indebida de fondos.

Las ONG son un aspecto esencial de la democracia ; cierran la brecha entre el gobierno y los gobernados. Sin embargo, el gobierno debe garantizar que los problemas asociados con el funcionamiento efectivo de estas organizaciones se manejen de manera efectiva . Deben emitirse directrices adecuadas, deben hacerse más estrictas las normas relativas a su acreditación y mantenimiento de cuentas, y deben tomarse medidas estrictas contra los organismos que se nieguen a acatar estas normas.